烟草在线专稿 2012年12月初,从河南巩义市人民法院传来喜讯,巩义市烟草专卖局“5·15”案件涉案人员江某、张某、赵某和方某等分别被判处1至5年有期徒刑,并被处以3000至30万元不等的罚金。这个涉案28人、涉烟3.6万条、总案值170余万元的非法销售假冒卷烟网络终于被成功告破。
架构机制,获取线索
为提高经营卷烟网络案件成效,巩义市烟草专卖局构建了重点商户监控机制,对不同类别的违规商户开展不同形式的监督检查,突出加强对重点商户的监管,安眼线、搜信息、挖案源成为信息机制的常规内容。
在今年春季烟草市场整顿中,经验丰富的稽查队员发现有数起案件中的假冒卷烟牌号、外观特点大致相同。通过认真比照分析,大家一致认定这是同一批次的假冒卷烟。启动信息监控机制深入排查,一起重大非法销售假冒卷烟案件露出了冰山一角。
“打假破网是烟草专卖的职能所系,是我们专卖稽查的责任所在,更是专卖管理的重中之重。查处10个过路网络案件也不如在巩义当地挖出一个。”会议上,曹占岭局长对本案给予了高度关注,对同志们提出了殷切希望。
利剑出鞘,及锋而试。专卖稽查大队立即组织人员分析案情,拟订方案,细化分工,强化监控,展开摸排调查,打响了一场悄无声息的战斗。
艰苦追踪,收集信息
从售假终端开始倒置追查,稽查大队组织同志们分组轮流监控,全方位收集不法信息。黄昏、午夜、黎明,稽查队员们有时窝在车里一坐就是三四个小时,实在困了,就用凉水洗洗脸,清醒一下头脑。
为了不漏掉任何线索,同志们经常连热饭也顾不上吃,方便面、火腿肠、矿泉水成了他们的必备食品,以致有几位同志在办案后看见这些东西就反胃。一星期过去了,一个月过去了,不法商贩们似乎发觉了什么,他们不停地变换着交易方式和时间、地点,还利用其亲戚朋友的车辆作伪装干扰视线,行动诡秘。
“这是我们的一个老对手,要坚决挫其锐气将其拿下。”稽查队员们没有丝毫的气馁,他们坚信狐狸总会露出尾巴的。
为避免被识破,几位同志开来自家车,与单位车辆“混编”使用,对收集案件信息起到了很好的掩护作用。
办案人员外出侦察,没有了星期天节假日,干起活来也不分白天黑夜,有时一个猛子扎下去就是一二个月。有两位同志的子女今年参加高考,但为了工作他们做出了很大的牺牲。
同志们不仅肩负着艰巨的工作任务,还时常饱受人情的“折磨”。被查人员利用社会关系向烟草局施压,不时有人上门讲情,有的甚至还写血书警告。同志们承受了难以想象的压力。
抽丝剥茧,挖出驻虫
经过两三个月的持续跟踪,对划定的13个售假商户进行逐一排查,最终锁定了目标。2012年5月14日,专卖稽查人员在回郭镇镇区,截获了一辆豫ADK327红色本田轿车,当场缴获芙蓉王、红塔山、红旗渠、哈德门4个牌号260条卷烟,并成功控制司机赵某。
赵某为巩义某集团职工,系当地卷烟零售商户。经过突审,当晚在其西村、芝田镇两处货物存放地再次查扣白沙、哈德门、红旗渠、红河4个牌号2208条卷烟,二者合计2468条,涉案价值13.2万元。后经专业部门检测鉴定,均系假冒伪劣卷烟。
5月15日,巩义市公安局以非法经营假冒伪劣卷烟立案,“5.15”专案组迅速成立。烟草、公安联手设网布控,建立了权责明晰、信息互通、反应快捷的协作机制。
狭路相逢勇者胜,狭路相逢智者胜,巩义烟草专卖这支利剑开始了同不法行为的斗勇斗智。烟草、公安两部门密切配合,制定了以赵某及其连襟张某为中心,借助多种手段,对涉案嫌疑人的交通工具、通讯信息、资金交易记录等进行了全面侦察,逐渐摸清了销售假冒卷烟行为脉络。
控制嫌疑人赵某后,通过监控锁定为其送烟的洛阳宜阳人马某。办案人员根据马某供述多次奔赴洛阳,联系当地警方顺藤摸瓜,抓获了本案主要嫌疑人江某。
江某,化名“小江”,福建籍人,现居住于洛阳市区。经过侦查查明,由“海浪”(化名)提供烟用附属材料,福建云宵人王某、张某和河南漯河冯某制造假烟售给江某。江某购买假烟后,采用单线联络方式销往河南洛阳、郑州巩义等地并从中谋利。作为江某的下线,赵某及其连襟张某负责在河南巩义、上街、偃师及山西运城等“网络”内销售。自此,江某、张某、赵某3人被圈定为案件核心成员。同时,办案人员还查明制假分子利用个人关系开设银行账户,由他人异地取款躲避追查。
乘胜追机,扩大战果
河南省烟草专卖局、公安厅和郑州市烟草专卖局、公安局对本案给予了高度重视,相关人员先后两次亲临河南巩义,现场指挥协调部署,使本案得以快速推进。
6月22日,抓捕掌控之中的主犯张某。张某为巩义人,在当地经营一客栈,曾利用社会关系多次逃避专卖打击,为巩义烟草重点监管教育对象之一。
侦查信息显示,张某同江某、洛阳偃师韩某及福建漳州等地联络频繁。按照张某供述,其雇用连襟赵某在巩义多年从事非法卷烟交易。烟草、公安人员加紧行动,查明福建云宵林某(在逃)结识张某后,从广东汕头通过快递邮寄销售给张某假冒中华、芙蓉王卷烟250条;查获了洛阳偃师韩某与其妻鲍某开店销售假烟的犯罪事实。
办案人员日夜兼程赶赴山西运城,查处与张某通过网络聊天相识,进而销售假烟的山西临猗人卫某。证据资料显示,卫某曾两次销售张、赵二人送货上门的假烟30余件。公安民警两次抓捕卫某未遂,目前系网上追逃嫌疑人。
通过联网并案,办案人员又查处了巩义回郭镇方某与洛阳洛龙区张某父子倒买倒卖2650条、价值11.1万元假烟的违法事实。
至此,这起涉案28人、外地生产输入、本地分销的网络案件共查获假冒卷烟35928条,总案值173.2万元。办案人员在7个多月里跨越河南、福建、山西、广东4省,辗转郑州、洛阳、漯河、运城等6地(市),行程数万公里。
挑战法律意味着自趋灭亡,以身试法必将得到法律的严惩。案件侦破期间,查扣非法运输车辆3台,先后刑事拘留7人、行政拘留1人,批捕3人,最终起诉并判刑6人,网上追逃1人,沉痛打击了涉烟不法分子的嚣张气焰。
悉心磨砺剑自锋。严格的管理加上实践砥砺,锻造了巩义烟草专卖威武之师,铸就了守护巩义烟草市场的钢铁长城。守土有责,自当严谨励志;任重道远,更需策马扬鞭。对于这支久经考验的烟草专卖精兵来说,“5·15”案件的结束意味着新战斗的打响!